2023 年度董事会工作报告




                2023 年度董事会工作报告

    2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的
规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公
司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
   一、2023 年度公司经营情况
   2023 年，公司部分产品下游市场需求偏弱，部分化工产品价格下行并维持在
低位，行业竞争进一步加剧，在一定程度上给产能消化及产品毛利带来很大挑战。
其中，受氯、硫等原材料价格在低位波动影响，2023 年度氯化亚砜需求增长不
及预期且售价始终维持在低位，毛利空间被进一步压缩；芳纶聚合单体国内产能
集中度高，下游芳纶产品应用广泛，芳纶下游需求总体向好，且在国产替代进口
的趋势下，国内芳纶需求量旺盛，预计将带动芳纶聚合单体需求量持续增长。2023
年度，受原材料价格影响，芳纶聚合单体价格略有波动。
   公司是全球最大氯化亚砜生产企业、国内芳纶单体龙头公司，兼具产业链优
势、规模效应与成本优势，利润安全垫较厚，且拥有稳定的客户资源。公司主要
产品产能利用率较高，业务整体盈利能力较强，近年受益于芳纶需求旺盛且逐步
由国产替代进口，芳纶聚合单体需求持续增长，为公司业绩提供了有利支撑，但
2023 年以来，氯化亚砜价格一路下跌，公司整体营收和利润均面临一定压力。
   1、业绩完成情况
   2023 年度，实现营业收入 98,689.72 万元，比上年减少 2.33%，实现归属于
上市公司股东的净利润 15,798.90 万元，比上年减少 32.63%；2023 年末公司总
资产 248,294.27 万元，比年初增长 48.81%；2023 年末公司净资产 166,532.09
万元，比年初增长 17.53%。
   2、安全环保工作情况
   2023 年，公司继续坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，
认真贯彻国家、省市有关安全管理工作的法律法规和文件，狠抓安全工作责任和
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整改措施落实情况，为公司稳步发展提供良好安全生产环境。通过加强安全培训
教育、完善事故演练预案、开展“安全生产月”活动、完善建立双重预防体系等
工作，确保公司的稳定经营。2023 年，公司安全环保工作管控能力进一步提升，
做到了全年安全生产无重大安全事故。
      二、报告期内董事会的日常工作情况
      1、董事会召开情况
      2023 年公司共召开 11 次董事会，具体情况如下：
 序                                                                                          召开
          召开日期         会议届次                      议案审议情况
 号                                                                                          方式
                                      1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
                           第三届董
                                      2、《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款
1     2023 年 2 月 8 日    事会第九                                                          通讯
                                      并以募集资金等额置换的议案》；
                           次会议
                                      3、《关于调整公司组织架构的议案》。
                                      1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
                                      件的议案》；
                                      2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
                                      订稿）的议案》；
                           第三届董
                                      3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证
2     2023 年 2 月 21 日   事会第十                                                          通讯
                                      分析报告（修订稿）的议案》；
                           次会议
                                      4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
                                      金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
                                      5、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则（修订
                                      稿）>的议案》。
                           第三届董
3     2023 年 4 月 17 日   事会第十   《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》             通讯
                           一会议
                                      1、《2022 年度总经理工作报告》；
                                      2、《2022 年度董事会工作报告》；
                                      3、《2022 年度财务决算报告》；
                                      4、《2023 年度财务预算报告》；
                                      5、《2022 年度利润分配预案》；
                                      6、《2022 年年度报告》及摘要；
                           第三届董   7、《2022 年度公司内部控制自我评价报告》；
4     2023 年 4 月 25 日   事会第十   8、《关于 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报      通讯
                           二次会议   告》；
                                      9、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
                                      10、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
                                      11、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；
                                      12、《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事
                                      项的议案》；
                                      13、《董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬（津贴）
                                                2
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                                      方案》；
                                      14、《2023 年第一季度报告》；
                                      15、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
                           第三届董
                                      《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预
5    2023 年 4 月 26 日    事会第十                                                         通讯
                                      留限制性股票的议案》
                           三次会议
                           第三届董
6    2023 年 7 月 4 日     事会第十   《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》            通讯
                           四次会议
                           第三届董
                                      《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
7    2023 年 7 月 19 日    事会第十                                                         通讯
                                      久补充流动资金的议案》
                           五次会议
                           第三届董
                                      1、《2023 年半年度报告》及其摘要；
                           事会第十
8    2023 年 8 月 25 日               2、关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项     通讯
                           六次会议
                                      报告的议案》。
                           决议
                           第三届董
9    2023 年 10 月 27 日   事会第十   《山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》 通讯
                           七次会议
                                      1、逐项审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可
                                      转换公司债券具体方案的议案》
                           第三届董   2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的
10   2023 年 11 月 24 日   事会第十   议案》                                                通讯
                           八次会议   3、《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协
                                      议的议案》
                                      4、《关于调整公司组织架构的议案》
                                      1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议
                                      案》；
                                      2、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
                                      个归属期归属条件成就的议案》；
                           第三届董
                                      3、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议
11   2023 年 12 月 28 日   事会第十                                                         通讯
                                      案》；
                           九次会议
                                      4、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
                                      的议案》；
                                      5、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
                                      6、《关于聘任公司内部审计监察负责人的议案》。

     2023 年度董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等
事项均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董
事会议事规则》等要求，决议内容没有违反《公司法》《公司章程》等规定的情
形，会议程序规范。

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   2、董事会对股东大会的决议执行情况
   报告期内共召开了 2 次股东大会，公司董事会均严格按照相关法律法规的要
求，认真执行股东大会决议，顺利实施了股东大会、董事会各项议案。
   3、公司治理情况
   2023 年公司不断完善治理机制和内部控制制度，公司重大生产经营决策、投
资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的需要和公
司发展需求。
   4、投资者关系管理情况
   2023 年度，董事会严格按照信息披露的规定和要求履行信息披露义务并做好
投资者管理工作。按时编制并披露定期报告和临时报告，确保股东及潜在投资者
的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。通过线上+线下相结合的
方式组织调研活动 30 余场，接听投资者来电超 700 余次，通过“互动易”平台
回复问题 83 个，在沟通过程中遵循《信息披露管理制度》的规定，给予投资者
以耐心的解答，帮助其全面了解公司最新生产经营情况。
   三、2024 年度董事会工作展望
   2024 年，董事会将坚持“长期主义，极限思维，补齐短板，以进促稳”的总
方针，秉承对全体股东负责的原则，以可持续发展为核心，推进公司特色产业链
建设，提升公司内控水平和运营质量，确保公司高质量快速发展。
   公司董事会将重点推进以下工作：
    1、保障研发创新投入力度。创新是凯盛的核心价值观和成长基因，四十年
如一日小步快跑的累积式创新造就了今日的凯盛，也终将使我们克服困难，突出
重围；
    2、保障人才培养投入力度。凯盛优秀的奋斗者是凯盛为客户创造价值的核
心元素，十年树木、百年树人，坚定持续的人才培养投入是以进促稳、实现愿景
的基本保障；
    3、保障安全环保提升投入力度。安全环保是凯盛发展的生命线，任何人不
容触碰；通过持续投入和现代化技术手段的叠加，确保合规发展的同时提升生产
效率是凯盛本质安全、环保管理的目标；

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    4、保障自动化、智能化提升投入力度。拥抱变化拥抱未来，通过智能化技
术实现传统产业升级转型是不可逆转的趋势；未来已来，通过智能化赋能凯盛特
色产业链，逐步构建凯盛新的护城河。
    同时，将着力尽快补齐产业链短板，形成特色氯硫产业生态链闭路循环，筑
链为圈，圈链结合，为凯盛特色产业链持续高质量发展奠定基础。坚持以进促稳，
加速产业链延链产品上马，继续发挥凯盛特色产业链优势，打造氯硫双极驱动的
发展模式，为“一链两翼”战略发展增添新的发展动力。
   2024 年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，抓住行业发展机遇，
不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，保持公司实现持续健康发展。




                                         山东凯盛新材料股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2024 年 3 月 15 日




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