证券代码：301069            证券简称：凯盛新材        公告编号：2024-020
债券代码：123233            债券简称：凯盛转债



                     山东凯盛新材料股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、会议召开及议案审议情况
    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出，2024 年 4 月 19 日通过
通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主
持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：
    （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《山东凯盛
新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材
料股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
    （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
估计变更的议案》。
    该事项事前已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计
变更的公告》（公告编号：2024-022）。
    二、备查文件
    1、第三届董事会第二十二次会议决议；
    2、董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。
    特此公告。
                                              山东凯盛新材料股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2024 年 4 月 20 日



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