证券代码：301069             证券简称：凯盛新材         公告编号：2024-027
债券代码：123233             债券简称：凯盛转债


                山东凯盛新材料股份有限公司
            第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二
次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件的形式发出，2024 年 6 月 25 日通过
通讯表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先
生主持，经与会各位监事认真讨论研究，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于募投项目延期的议案》：
    经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据
项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，
符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不会对公司的正常经营产生重大影响。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目
延期的公告》（公告编号：2024-028）。
    二、备查文件
    第三届监事会第二十二次会议决议。
    特此公告。




                                               山东凯盛新材料股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                      2024 年 6 月 26 日




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