证券代码：301069            证券简称：凯盛新材         公告编号：2024-040
债券代码：123233            债券简称：凯盛转债


                    山东凯盛新材料股份有限公司
             第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、会议召开及议案审议情况
    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的形式发出，2024 年 10 月 25 日通
过通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生
主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：
    （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《山东凯盛
新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    该事项事前已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材
料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年前三季度利润分配预案的议案》。
    该事项事前已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
    本议案尚需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年
前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-042）。
    （三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<财务管理制度>的议案》。
    该事项事前已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《财务管理制度
（2024 年 10 月）》。



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    （四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-043）。


    二、备查文件
    1、第三届董事会第二十六次会议决议；
    2、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
    特此公告。




                                             山东凯盛新材料股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2024 年 10 月 26 日




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