证券代码：301069             证券简称：凯盛新材           公告编号：2024-044
债券代码：123233             债券简称：凯盛转债



                    山东凯盛新材料股份有限公司
               2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


                                 特别提示

    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    2、本次股东大会无新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 26 日披露
了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-043）。
本次股东大会的现场会议于 2024 年 11 月 12 日下午 14:00 在公司会议室召开，参加
本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东共计 244 人，代表股份 277,444,600 股，
占公司总股本的 65.9577％，会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员
出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所律师对本次会议予以现场见证。本次
股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
    二、提案审议情况
    本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过《关于 2024 年
前三季度利润分配预案的议案》。
    表决结果：同意 277,204,100 股，占出席本次股大东会有效表决权股份总数的
99.9133％；反对 183,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0661％；
弃权 57,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权


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股份总数的 0.0206％。
    其中，中小股东总表决情况： 同意 23,176,900 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 98.9730％；反对 183,300 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.7828％；弃权 57,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2443％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法
律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大
会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议；
    2、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                                 山东凯盛新材料股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2024 年 11 月 13 日




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