证券代码：301071           证券简称：力量钻石           公告编号：2024-015



                   河南省力量钻石股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 4 月 15 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至

2024 年 4 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中

的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。

    3、会议召开地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。

    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：由董事长邵增明先生主持。

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程等规定。

    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东或授权代表共 12 名，代表有表决权的公司股份

数合计为 130,855,061 股，占公司有表决权股份总数的 50.2762%。
    其中：出席现场会议的股东或授权代表 3 人，代表有效表决权的股份数量
129,932,261 股，占公司有表决权股份总数的 49.9217%；参加网络投票的股东 9
人，代表有表决权的公司股份数合计为 922,800 股，占公司有表决权股份总数的
0.3546%。

    2、中小股东出席的总体情况：

    出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 9 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 922,800 股，占公司有表决权股份总数的

0.3546%。

    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理

人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会

方式，部分董事通过视频方式出席了本次股东大会。



    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
    1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 130,849,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；

反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。

    2.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 130,533,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7546％；

反对 321,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2454％；弃权 0 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    德恒上海律师事务所指派王浚哲律师、俞紫伊律师现场列席、见证本次股东

大会，并出具见证意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、

法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的

事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。



    四、备查文件

    1、《河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《德恒上海律师事务所关于河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会之见证意见》。


    特此公告。



                                             河南省力量钻石股份有限公司

                                                      董事会

                                                   2024年4月15日