证券代码：301075     证券简称：多瑞医药     公告编号：2024-009



                   西藏多瑞医药股份有限公司

               第二届监事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

九次会议通知于 2024 年 2 月 4 日以邮件、微信形式发出，并于 2024

年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议

应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席赵宏伟

先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

    基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司价

值以及广大投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资

信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情

况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司拟使用自有资金或自

筹资金不低于 2,000 万元（含），不高于 3,000 万元（含）回购部分社
会公众股份，回购价格不超过 36 元/股（含）。回购股份实施期限为自

公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购股

份将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售，具体回购

股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金

额为准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

    三、备查文件

    《第二届监事会第九次会议决议》

    特此公告。




                                     西藏多瑞医药股份有限公司

                                                           监事会

                                                  2024 年 2 月 5 日