证券代码：301075      证券简称：多瑞医药    公告编号：2024-106



                   西藏多瑞医药股份有限公司

                第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十七次会议通知于 2024 年 11 月 1 日以邮件、微信形式发出,并于 2024

年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由

董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事赵

宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召

开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事

审议，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让

协议>的议案》

    公司董事会同意将持有的湖北天济药业有限公司（以下简称“湖

北天济”）5.66%股权以合计 6,880 万元人民币转让给湖北青松逾越医

药有限公司。上述交易完成后，公司将不再持有湖北天济的股权。董
事会授权董事长签订股权转让协议并办理上述股权转让的相关事宜。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

   三、备查文件

   《第二届董事会第十七次会议决议》

   特此公告。




                                     西藏多瑞医药股份有限公司

                                                        董事会

                                              2024 年 11 月 4 日