证券代码：301177           证券简称：迪阿股份        公告编号：2024-012

                          迪阿股份有限公司

               关于调整公司独立董事薪酬方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议
室召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方
案的议案》，三名独立董事对该议案回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股
东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、独立董事薪酬调整方案

    根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为有效
调动公司独立董事的工作积极性，保障独立董事投入更多时间和精力参与公司
治理，进一步促进独立董事勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行
业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，公司拟对独立董事薪酬方案进
行调整，具体如下：

    1、独立董事薪酬由每人税前人民币 10 万元/年调整至每人税前人民币 15
万元/年；

    2、独立董事薪酬按季度发放；

    3、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

    二、本方案适用期

    自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过日止。

    三、对公司的影响

    公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及长远发展需要，有利于
调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。

    四、备查文件

    1、第二届董事会第九次会议决议。



    特此公告。


                                      迪阿股份有限公司董事会
                                         2024 年 4 月 27 日