证券代码：301177           证券简称：迪阿股份         公告编号：2024-063

                           迪阿股份有限公司

                  第二届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2024
年 12 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于
2024 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》

    为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营及确
保资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币 165,000.00 万元的闲
置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 550,000.00 万元的自有资金进行现
金管理，期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使决策权、签署相关文
件，公司资金管理部负责办理具体相关事宜。闲置募集资金（含超募资金）现金
管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    保荐机构就本议案出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 公告编号：2024-061）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东会审议。

    （二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
    基于业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》内的
经营范围进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理前述事项的
工商登记变更事宜。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订内部管理
制度的公告》（公告编号：2024-062）及《公司章程》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东会审议。

    （三）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
    为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投
资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司制定了《市值管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性
文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交
易管理办法》进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联
交易管理办法》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东会审议。
    （五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《募
集资金管理制度》进行了修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集
资金管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号
——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度》进行了修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
    公司拟于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-065）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                    迪阿股份有限公司董事会
                                       2024 年 12 月 28 日