证券代码：301178      证券简称：天亿马       公告编号：2024-009

           广东天亿马信息产业股份有限公司
          第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 2 月 5 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会第

十九次会议，此前公司于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件形式向全体监

事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事

3 名，董事会秘书等列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并

主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、

法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》（以下

简称“《监事会议事规则》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通

过《关于回购公司股份方案的议案》，具体情况如下：
    公司计划以自有资金或自筹资金通过二级市场集中竞价回购公

司股份。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），

资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元

（含）；回购股份价格不超过人民币 28.42 元/股（含），该回购股份

价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票

交易均价的 150%；回购实施期限为董事会审议通过回购方案之日起

12 个月内。本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持

股计划。

    经审核，监事会认为：经审核，本次回购公司股份事项基于对公

司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者

利益、增强投资者信心、树立公司良好的资本市场形象，同时为进一

步健全公司长效激励机制、充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极

性、共同促进公司的长远发展。关于回购公司股份的方案符合《公司

法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的

情形。综上所述，监事会成员同意该议案。

    议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 日 披露 于 巨潮 资 讯网

（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产

业股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》 公告编号：2024-010）

等相关公告。

三、备查文件

    （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十九
次会议决议》；

    （二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三

届监事会第十九次会议决议事项的意见》。

                             广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                      监事会

                                             2024 年 2 月 5 日