证券代码：301178      证券简称：天亿马      公告编号：2024-042


           广东天亿马信息产业股份有限公司
        第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 6 月 14 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董

事会第二十三次会议，此前公司于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件等形

式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参

加表决董事 8 名；董事长林明玲女士、董事高俊斌先生、张毅先生现

场出席会议，副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、

石洁芝女士及董事马淦江先生通讯出席会议。公司监事毛晓玲女士、

刘培璇女士、黄素芳女士列席本次会议；副总经理兼董事会秘书李华

青先生、副总经理林少勇先生、财务总监陈焕盛先生列席本次会议。

会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿

马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天

亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

(一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于为控股子公司融资提供担保的议案》。

    为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，并表范围内子公司
湖南天晨新能源有限公司（以下简称“湖南天晨”）向中国银行股份
有限公司娄底分行申请总额不超过 5,922.00 万元（人民币万元，下
同）的固定资产贷款，并由公司和其他股东湖南宝田实业有限公司共
同提供最高额为 5,922.00 万元的连带责任担保。本次担保金额不超
过人民币 5,922.00 万元，具体担保金额将以湖南天晨实际提款金额
为准。
    议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股

份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：

2024-044）等相关公告。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案须提交股东大会审议。

(二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

    鉴于本次董事会会议审议通过的有关议案仍需提交公司股东大

会审议，公司将于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室召开 2024 年第二次

临 时 股 东大 会。议 案 具 体内 容详见 公 司 同日 披露于 巨 潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股

份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编
号：2024-045）。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十三次

会议决议》。

    特此公告。

                             广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                       董事会

                                            2024 年 6 月 15 日