天亿马：2024年第二次临时股东大会决议公告2024-07-01
证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-047
广东天亿马信息产业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 15:00。
2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024
年 7 月 1 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—
15:00；2）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 1 日（现
场会议召开当日），9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资
大厦 4-5 层公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式。
（五）会议主持人：董事长林明玲女士
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业
股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）《广东天亿马信息产
业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 4 人，代表股份
26,514,244 股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公
司”）总股份数的 40.0332％（总股本按剔除最新披露的回购专户股
份数计，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代
表股份 26,512,944 股，占公司总股份的 40.0312%；通过网络投票的
股东 1 人，代表股份 1,300 股，占公司总股份的 0.0020%。
出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东）2 人，所持有表决权的股份数为 2,876,300 股，占公司有表
决权股份总数的 4.3429%。
（二）公司在任董事 8 人，董事长林明玲女士、董事高俊斌先生、
张毅先生现场出席本次会议，副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅
女士、蔡浩先生、石洁芝女士、马淦江先生通讯出席本次会议。公司
监事毛晓玲女士、黄素芳女士现场出席本次会议，刘培璇女士通讯出
席本次会议。公司副总经理兼董事会秘书李华青先生、副总经理林少
勇先生、财务总监陈焕盛先生现场出席本次会议。公司聘请的广东泛
尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，
议案审议表决情况如下：
（一）《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
同意 26,512,944 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的
99.9951%；反对 1,300 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的
0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有有表决权股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 2,875,000 股，占出席会议的所有有表决权中小股东所持股
份的 99.9548％；反对 1,300 股，占出席会议的所有有表决权中小股
东所持股份的 0.0452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的所有有表决权中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
表决结果：审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所
（二）见证律师姓名：郭锋、胡婕涵
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表
决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法
有效，公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次
股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股
东大会决议》；
（二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限
公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 1 日
