广东省汕头市金砂东路 106 号国商大厦 A 幢 2203
 广东泛尔律师事务所   Tel:0754-88464728     fax:0754-88464718




       广东泛尔律师事务所
关于广东天亿马信息产业股份有限公司
     2024 年第三次临时股东会


          法律意见书
                                                                    目录
目录 .................................................................................................................................................. 2
正文 .................................................................................................................................................. 3
一、本次股东会的召集、召开程序 ............................................................................................... 3
二、出席本次股东会会议人员的资格 ........................................................................................... 3
三、本次会议审议的议案............................................................................................................... 4
四、本次会议的议案的表决程序与表决结果 ............................................................................... 4
五、结论性意见............................................................................................................................... 6
                   广东泛尔律师事务所
        关于广东天亿马信息产业股份有限公司
                 2024 年第三次临时股东会
                      法律意见书


致：广东天亿马信息产业股份有限公司

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 9 月 20 日下午在公司会议室召开了 2024 年第三次临时股东会（以

下简称“本次会议”或“本次股东会”）。广东泛尔律师事务所接受公

司的委托，根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》

以及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件（以下统称

“法律法规”）及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简

称“公司章程”）的规定，就公司 2024 年第三次临时股东会相关事宜

出具法律意见。

    本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，本所同意将本法律

意见书随公司本次股东会决议一并予以公告披露。除非事先取得本所

的书面同意，任何组织和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用

作任何其他目的。

    本所律师已对公司提供的相关文件进行了审查和验证，在进行审

查验证过程中，本所假设：

                               1
    1. 提供给本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，

所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；

    2. 提供给本所之文件所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

    3. 提供给本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并

且其签署行为已获得恰当、有效的授权；

    4. 所有提供给本所的复印件都是与原件一致的，并且这些文件

的原件均是真实、准确、完整的。

    在上述基础上，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的

道德标准以及勤勉尽责的精神，就公司本次会议的召开及表决等事项

出具法律意见如下：




                              2
                             正文

   一、本次股东会的召集、召开程序

    （一）本次股东会的召集

    公司本次会议是由公司董事会召集召开。召开本次会议的通知已

于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn/

new/index）上予以公告。所有议案已在通知公告中列明，相关议案

内容均已依法披露。

    （二）本次股东会的召开

    1. 公司本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2024 年 9 月 20 日下午 15:00 在公司会议室召开，由公司

董事长林明玲主持。网络投票时间为 2024 年 9 月 20 日，其中，通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20

日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过互联网投票

系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的

任意时间。

    2. 股权登记日为 2024 年 9 月 13 日。

    经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、

法规、规范性文件及公司章程的规定。


    二、出席本次股东会会议人员的资格

    （一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数

                               3
据，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 76 人，代表股份数

26,710,464 股，占公司股份总数的 40.3295％（总股本按扣除公司最

新披露回购专户持有股份数计，下同）。其中，出席现场会议的股东

及股东代理人共计 3 人，代表股份数 26,512,944 股，占公司股份总

数的 40.0312%；通过网络投票的股东共计 73 人，代表股份数 197,520

股，占公司股份总数的 0.2982%。以上股东均为本次股东会股权登记

日即 2024 年 9 月 13 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。

    （二）除上述股东之外，出席或列席本次股东会的人员还包括公

司董事、监事以及高级管理人员。

    （三）公司聘请的见证律师出席了会议。

    经核查，本所律师认为，上述人员均具备参加本次股东会的合法

资格。


    三、本次会议审议的议案

    本次股东会审议的议案如下：

    1. 《关于新增 2024 年度被担保主体及调剂担保额度的议案》；

    2. 《关于减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程并办理

工商变更登记的议案》；

    经核查，上述议案与会议通知中所列明的审议事项一致，本次股

东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。


    四、本次会议的议案的表决程序与表决结果

                               4
    （一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表

决。经核查，本次会议现场表决采用记名投票方式，就提交本次股东

会的 2 项议案逐项进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于 2024

年 9 月 20 日向公司提供了本次股东会网络投票的统计结果。

    （二）本次股东会对所议议案的表决结果

    根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公

司提供的本次股东会网络投票统计结果，本次股东会审议的 2 项议案

获得通过，其表决结果具体如下：

    1. 《关于新增 2024 年度被担保主体及调剂担保额度的议案》；

    总表决情况：

    同意 26,670,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8487％；

反对 37,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1415％；弃权

2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0097％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 3,032,120 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

98.6851％；反对 37,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.2302％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0846％。

    表决结果：审议通过。

    2. 《关于减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程并办理

工商变更登记的议案》；

                                  5
    总表决情况：

    同意 26,666,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8367％；

反对 40,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1529％；弃权

2,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0104％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 3,028,900 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

98.5803％；反对 40,840 股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.3292％；弃权 2,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0905％。

    表决结果：审议通过。

    本次股东会表决的议案均属于特别议案，已由出席股东会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

    会议主持人当场公布了上述议案的表决结果，参加本次股东会的

股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。

    经核查，本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合法律、

法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。


    五、结论性意见

    基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程

序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规

和公司章程的规定，合法有效，公司本次股东会未发生增加、变更、

否决提案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。
                                  6
本法律意见书正本一式叁份。

（以下无正文）




                         7
（此页无正文，为《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股

份有限公司 2024 年第三次临时股东会法律意见书》签章页）



    广东泛尔律师事务所



    负责人：

               郭锋

                                  经办律师：

                                               郭锋




                                               胡婕涵

                                           2024 年 9 月 20 日




                             8