证券代码：301178        证券简称：天亿马    公告编号：2024-068



             广东天亿马信息产业股份有限公司
             2024 年第三次临时股东会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东会不存在否决议案的情形。

    2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    （一）召开时间

    1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00。

    2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024

年 9 月 20 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00

—15:00）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 20 日（现

场会议召开当日），9:15—15:00。

    （二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资

大厦 4-5 层公司会议室

    （三）会议召集人：董事会

    （四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结

合的方式。

    （五）会议主持人：董事长林明玲女士
    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上

市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业

股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）《广东天亿马信息产

业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

    二、会议出席情况

    （一）股东出席情况

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 76 人，代表股份

 26,710,464 股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公

 司”）总股份数的 40.3295％（总股本按剔除最新披露的回购专户股

 份数计，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代

 表股份 26,512,944 股，占公司总股份的 40.0312%；通过网络投票

 的股东 73 人，代表股份 197,520 股，占公司总股份的 0.2982%。

    出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股

份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其

他股东）74 人，所持有表决权的股份数为 3,072,520 股，占公司有

表决权股份总数的 4.6391%。

    （二）公司在任董事 8 人，董事长林明玲女士、副董事长马学沛

先生、董事高俊斌先生、张毅先生现场出席本次会议，独立董事曹丽

梅女士、蔡浩先生、石洁芝女士、马淦江先生通讯出席本次会议。公

司监事毛晓玲女士、黄素芳女士现场出席本次会议,刘培璇女士通讯

出席本次会议。公司副总经理兼董事会秘书李华青先生通讯出席本次
会议,副总经理林少勇先生、财务总监陈焕盛先生现场出席本次会议。

公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出具法

律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，议

案审议表决情况如下：

    （一）《关于新增 2024 年度被担保主体及调剂担保额度的议案》

    同意 26,670,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8487％；

反对 37,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1415％；弃权

2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0097％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 3,032,120 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

98.6851％；反对 37,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.2302％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0846％。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

    表决结果：审议通过《关于新增 2024 年度被担保主体及调剂担

保额度的议案》。

    （二）《关于减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程并办

理工商变更登记的议案》

    同意 26,666,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8367％；
反对 40,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1529％；弃权

2,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0104％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 3,028,900 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

98.5803％；反对 40,840 股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.3292％；弃权 2,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0905％。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

    表决结果：审议通过《关于减少公司注册资本、变更经营范围、

修订章程并办理工商变更登记的议案》。

    四、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所

    （二）见证律师姓名：郭锋、胡婕涵

    （三）结论性意见：

    公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决

程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有

效，公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东

会通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股

东会决议》；
    （二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限

公司 2024 年第三次临时股东会法律意见书》。

    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                        董事会

                                             2024 年 9 月 20 日