天亿马：关于2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销完成的公告2024-11-27
证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-082
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限
制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解
除限售的第一类限制性股票共计 128,000 股，占回购前广东天亿马信
息产业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本 的 0.19%，涉及
激励对象 2 人。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司
本次部分限制性股票注销事宜已于 2024 年 11 月 27 日办理完成。本
次注销完成后，公司股份总数由 67,236,800 股减少至 67,108,800
股。
公司于 2024 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十二次会议和
第三届监事会第二十次会议，另于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年
度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售
的限制性股票的议案》。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会
第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，另于 2024 年 9 月
20 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股
票授予价格的议案》《关于拟减少公司注册资本、变更经营范围、修
订章程的议案》。近日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划部
分第一类限制性股票的回购注销手续。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，
审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的
独立意见。
（二）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，
审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于核实<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并发表了核查意见。
（三）2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，
审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信
息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》。公司独立董事就本激励计划的修订发表了同
意的独立意见。
（四）2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马
信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）>的议案》，并发表了核查意见。公司已于 2023 年 8 月
8 日至 2023 年 8 月 17 日期间对激励对象名单在公司内部进行了公示。
在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023 年 8 月 18 日，公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《监事会关于公司 2023
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（五）2023 年 9 月 11 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大
会，以特别决议审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公
司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关
于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司
实施 2023 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予
日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予
所必需的全部事宜。
（六）2023 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件
已经成就。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象
主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
（七）2023 年 9 月 19 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》，监事会对授予日的激励对象名单进行了核查并
发表了核实意见。
（八）2024 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会
议和第三届监事会第二十次会议，另于 2024 年 5 月 20 日召开 2023
年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除
限售的限制性股票的议案》。
（九）2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十四次会
议、第三届监事会第二十二次会议，另于 2024 年 9 月 20 日召开 2024
年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激
励计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的议
案》《关于拟减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程的议案》，
并于同日披露了《广东天亿马信息产业股份有限公司关于减少公司注
册资本通知债权人公告》。
二、回购注销原因、数量、回购价格资金来源及资金总额
（一）回购注销原因及数量
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，对于 2023
年业绩考核，若上市公司层面未满足对应业绩考核目标的（即未达以
2022 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 10%），所有激
励对象对应考核当年拟解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公
司回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息。
根据公司经审计的 2023 年度财务报告，公司层面 2023 年业绩考核未
达标，需回购注销首次授予 2 名激励对象对应当年已获授但尚未解除
限售的第一类限制性股票合计 128,000 股，占注销前总股本比例为
0.19%。
（二）回购价格及资金来源
鉴于公司于 2024 年 7 月 12 日实施完成了 2023 年度权益分派，
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届
监事会第二十二次会议，另于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次
临时股东会，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第
一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的议案》，将
2023 年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票的回购价
格由 15.91 元/股调整为 15.81 元/股。
公司用于本次限制性股票回购款共计人民币 2,051,539.11 元，
为本次回购价格为 15.81 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
回购资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成情况
本次注销的股票数量为 128,000 股，占回购注销前公司总股本的
0.19%，本次注销完成后，公司总股本为 67,108,800 股。中审亚太会
计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票注销事项出具了中审亚太验
字（2024）000066 号《验资报告》。经中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于 2024
年 11 月 27 日办理完成。本次注销事项符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《公司章程》及《2023 年限制性股票激励计
划》等相关规定。
四、本次回购注销后股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股本的变动如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质 本次变动增减（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 23,637,944 35.16% -128,000 23,509,944 35.03%
二、无限售条件流通股 43,598,856 64.84% - 43,598,856 64.97%
三、总股本 67,236,800 100.00% -128,000 67,108,800 100.00%
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管
理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日
