证券代码：301178      证券简称：天亿马      公告编号：2024-096


           广东天亿马信息产业股份有限公司
        第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 12 月 28 日以现场与通讯相结合的方式紧急召开公司第三届董事会

第二十七次会议，此前公司于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件形式向

全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表

决董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长

林明玲女士召集并主持。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿

马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天

亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

   (一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通

过《关于新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。

    公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会
议和第三届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 12 月 27 日召开第

四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，

终止原募投项目 “智慧城市综合解决方案升级项目”，将其部分募集

资金 11,716.00 万元变更用于实施“算力集群服务项目”。根据规定，

公司新增开立资金专项账户，用于“算力集群项目”资金的存放和使

用，对募集资金进行集中管理和使用，并授权管理层或其授权人员全

权办理与本次募集资金专项账户相关的具体事宜。具体内容详见于同

日披露于巨潮资讯网的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于新设

募集资金专户并签署三方监管协议的公告》（公告编号：2024-097）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    三、备查文件

    （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十

七次会议决议》。

    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                        董事会

                                            2024 年 12 月 30 日