证券代码：301188             证券简称：力诺特玻         公告编号：2024-038
债券代码：123221             债券简称：力诺转债

                   山东力诺特种玻璃股份有限公司
                第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室召开。经全体监事一致同意，本次会议豁
免通知时限要求，本次会议于 2024 年 4 月 15 日以口头方式向所有监事送达了会
议通知。经与会监事一致同意，推举孙庆法先生主持本次会议，本次会议应出席
监事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名，其中马一以通讯表决方式出席会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

    经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限，
并于 2024 年 4 月 15 日召开第四届监事会第一次会议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    监事会同意选举孙庆法先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会
审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。



特此公告。



                                  山东力诺特种玻璃股份有限公司
                                            监事会
                                        2024 年 4 月 15 日