证券代码：301188          证券简称：力诺特玻            公告编号：2024-037
债券代码：123221          债券简称：力诺转债

                山东力诺特种玻璃股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、口头等方式送达全体董事，为保证董事会
工作的衔接性和连贯性，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于
2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。经与会董事一致同意，推举杨
中辰先生主持本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事
7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议
案》

    公司于 2024 年 4 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公
司第四届董事会，为保证董事会工作的衔接性和连贯性。根据《公司章程》等有
关规定，决定豁免第四届董事会第一次会议通知期限，并于 2024 年 4 月 15 日召
开第四届董事会第一次会议。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章
程》的有关规定，公司董事会决定选举杨中辰先生为公司第四届董事会董事
长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议
案》

    根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为
公司第四届董事会各专门委员会委员，委员任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。

    逐项表决情况如下：

    3.01 选举审计委员会委员

    选举杨公随、刘媛、杨中辰为公司第四届审计委员会委员，其中，杨公随为
主任委员。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3.02 选举提名委员会委员

    选举潘广成、杨中辰、刘媛为公司第四届提名委员会委员，其中，潘广成为
主任委员。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3.03 选举薪酬与考核委员会委员

    选举刘媛、宋来、杨公随为公司第四届薪酬与考核委员会委员，其中，刘媛
为主任委员。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3.04 选举战略委员会委员

    选举杨中辰、宋来、潘广成为公司第四届战略委员会委员，其中，杨中辰为
主任委员。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

    4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》
的有关规定，公司拟聘任孙鹏飞先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同
意的意见。

    5、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》
的有关规定，拟聘任李雷先生、宋来先生、曹中永先生、谢岩先生为公司副总经
理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    逐项表决情况如下：

    5.01 聘任李雷先生为公司副总经理

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5.02 聘任宋来先生为公司副总经理

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5.03 聘任曹中永先生为公司副总经理

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5.04 聘任谢岩先生为公司副总经理

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

    公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同
意的意见。

    6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》
的有关规定，根据公司实际经营管理的需要，公司拟聘任李国先生为财务总监，
任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

    公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意
的意见。

    7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》
的有关规定，根据公司实际经营管理的需要，公司拟聘任谢岩先生为公司董事会
秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。
    公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意
的意见。

    8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》有关规定，公司拟聘任王月卫先生为公司证券事务代表，协
助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议；

    2、第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见。


  特此公告。




                                           山东力诺特种玻璃股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2024 年 4 月 15 日