证券代码：301303        证券简称：真兰仪表        公告编号：2024-005



              上海真兰仪表科技股份有限公司
         第六届董事会第四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第三次临时会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件和专人送达方式发
出。会议于 2024 年 1 月 22 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董
事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过
如下议案：

    一、《关于公司与长春天然气集团有限公司的全资子公司签订投资合作协
议的议案》。9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    公司本次对外投资设立合资公司是为了与长天集团达成战略合作，综合利
用真兰仪表及长天集团各方的优势和资源，生产和销售燃气表、流量计、波纹
管等产品，进一步拓展对长天集团燃气业务的产品服务，提升各项服务支持能
力，着眼于各方长远和稳健地发展，有助于公司战略目标与经营计划的实施与
达成。

    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证
券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



  特此公告


                                           上海真兰仪表科技股份有限公司
                                                                  董事会
2024 年 1 月 23 日