证券代码：301303           证券简称：真兰仪表         公告编号：2024-013




              上海真兰仪表科技股份有限公司
         第六届监事会第三次临时会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监
事会第三次临时会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发
出，会议于 2024 年 3 月 18 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主
席唐宏亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议
通过了如下议案：

    一、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议
案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经
营的情况下，公司及子公司使用不超过 13 亿元（含本数）的闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金
获取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
符合相关法律法规的规定。

    具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决情况：3 票同
意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理综合考虑了公司
的实际情况，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于盘活闲置自有资金并
在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，符合公司和全体股东利益。监事会
同意使用闲置自有资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。




    特此公告。


                                     上海真兰仪表科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                    2024年3月19日