证券代码：301303          证券简称：真兰仪表           公告编号：2024-018



                上海真兰仪表科技股份有限公司
 关于变更公司注册地址、经营范围、修订《公司章程》并
                     办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召
开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范
围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024
年第一次临时股东大会审议。

     一、 变更公司注册地址

    根据公司业务发展需要，对公司注册地址进行变更，具体变更如下：

     变更前：上海市青浦区盈港东路 6558 号 4 幢

     变更后：上海市青浦区崧达路 800 号

     二、 变更经营范围

    根据公司业务发展需要，对公司经营范围进行变更，具体变更如下：
    变更前：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门
和旋塞制造(不含特种设备制造)；电子元器件制造；仪器仪表销售；智能仪器
仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；电子产品销售；
电子元器件批发；机械设备租赁；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件
开发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    变更后：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金
属结构制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；电子元器件制造；仪器
仪表销售；智能仪器仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；
电子产品销售；电子元器件批发；机械设备租赁；物联网应用服务；信息系统集
成服务；软件开发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；货物进出口；技
术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

     三、 修改公司章程并办理工商登记情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律法规、规章及规范性文件，并结合公司实际情况，拟将公司《上海
真兰仪表科技股份有限公司章程》的有关条款进行相应修改，具体如下：

              修订前                              修订后
第五条公司住所：上海市青浦区盈港    第五条公司住所：上海市青浦区崧达
东路 6558 号 4 幢。                 路 800 号。
第十四条经依法登记公司的经营范围    第十四条经依法登记公司的经营范围
为一般项目：技术服务、技术开发、    为一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技    技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；仪器仪表制造；智能仪器仪    术推广；工业自动控制系统装置销
表制造；金属结构制造；普通阀门和    售；仪器仪表制造；智能仪器仪表制
旋塞制造(不含特种设备制造)；电子    造；金属结构制造；普通阀门和旋塞
元器件制造；仪器仪表销售；智能仪    制造(不含特种设备制造)；电子元器
器仪表销售；金属结构销售；阀门和    件制造；仪器仪表销售；智能仪器仪
旋塞销售；安防设备销售；电子产品    表销售；金属结构销售；阀门和旋塞
销售；电子元器件批发；机械设备租    销售；安防设备销售；电子产品销
赁；物联网应用服务；信息系统集成    售；电子元器件批发；机械设备租
服务；软件开发；信息咨询服务(不含 赁；物联网应用服务；信息系统集成
许可类信息咨询服务)；货物进出口； 服务；软件开发；信息咨询服务(不含
技术进出口。（除依法须经批准的项    许可类信息咨询服务)；货物进出口；
目外，凭营业执照依法自主开展经营    技术进出口。（除依法须经批准的项
活动）。                            目外，凭营业执照依法自主开展经营
                                   活动）

   除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章
程》相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，向工商登记机关办理相
应变更事项，最终以工商登记机关核准的内容为准。

    三、备查文件

   1、公司第六届董事会第六次临时会议决议。

   特此公告。

                                         上海真兰仪表科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                        2024年3月19日