证券代码：301303         证券简称：真兰仪表         公告编号：2024-026


                 上海真兰仪表科技股份有限公司
                   关于暂不召开股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东真诺测
量仪表（上海）有限公司及其实际控制人Alexander Lehmann、Werner
Lehmann、Marcus Lehmann共同签署《水表业务合作协议》，本事项已经公司
第六届董事会第八次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议通过。根据
《公司法》等法律法规及规范性文件的有关规定，上述事项尚需提交公司股东
大会审议。

    鉴于公司总体规划及对本次业务合作的工作安排，董事会决定暂不召开股
东大会审议《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务合作协
议〉暨关联交易的议案》，董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开
股东大会审议该议案。

    特此公告。




                                          上海真兰仪表科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2024年4月16日