证券代码：301303          证券简称：真兰仪表         公告编号：2024-047



              上海真兰仪表科技股份有限公司
                 2023 年年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

    3、议案10.00为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2024年5月13日下午3:00

    2、股权登记日：2024年5月7日

    3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长李诗华

    6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2024
年5月13日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票
时间为2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时
间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

    7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
    三、会议出席情况

    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 193,331,736 股，占上市公司总
股份的 66.2095％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 58,537,226 股，占上市公司总股
份的 20.0470％。
    通过网络投票的股东 21 人，代表股份 134,794,510 股，占上市公司总股份的
46.1625％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 91,700 股，占上市公司总
股份的 0.0314％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 91,700 股，占上市公司总股份的
0.0314％。

    四、议案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委
托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议
如下：

提案 1.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
    同意 193,291,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794％；反对 20,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 19,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
中小股东总表决情况：
    同意 51,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.4886％；反对 20,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5736％；弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 20.9378％。
提案 2.00 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
    同意 193,291,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794％；反对 20,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 19,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
中小股东总表决情况：
    同意 51,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.4886％；反对 20,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5736％；弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 20.9378％。


提案 3.00 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
    同意 193,293,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对 18,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 19,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
中小股东总表决情况：
    同意 53,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6696％；反对 18,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.3926％；弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 20.9378％。


提案 4.00 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
总表决情况：
    同意 193,295,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9813％；反对 17,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 19,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
中小股东总表决情况：
    同意 55,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.5234％；反对 17,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.5387％；弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 20.9378％。


提案 5.00 关于授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配方案的议案
总表决情况：
    同意 193,293,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9802％；反对 19,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 19,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
中小股东总表决情况：
    同意 53,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.3424％；反对 19,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.7197％；弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 20.9378％。


提案 6.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
    同意 193,291,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794％；反对 20,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 19,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
中小股东总表决情况：
    同意 51,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.4886％；反对 20,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5736％；弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 20.9378％。


提案 7.01 关于与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业
2024 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
    同意 83,793,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9548％；反对 18,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 19,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％。
中小股东总表决情况：
     同意 53,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6696％；反对 18,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.3926％；弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 20.9378％。


提案 7.02 关于与成都中科智成科技有限责任公司 2024 年度日常关联交易预计
的议案
总表决情况：
     同意 183,700,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9783％；反对 20,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％；弃权 19,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％。
中小股东总表决情况：
     同意 51,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.4886％；反对 20,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5736％；弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 20.9378％。


提案 7.03 关于与合资公司及安徽普尔盾电气有限公司 2024 年度日常关联交易
预计的议案
总表决情况：
     同意 130,614,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9710％；反对 18,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％；弃权 19,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％。
中小股东总表决情况：
     同意 53,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6696％；反对 18,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.3926％；弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 20.9378％。


提案 7.04 关于与真兰电气（安徽）有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议
案
总表决情况：
    同意 21,112,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8114％；反对 20,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0979％；弃权 19,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0908％。
中小股东总表决情况：
    同意 51,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.4886％；反对 20,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5736％；弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 20.9378％。


提案 8.00 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
总表决情况：
    同意 193,293,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对 18,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 19,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
中小股东总表决情况：
    同意 53,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6696％；反对 18,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.3926％；弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 20.9378％。


提案 9.00 关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的议案
总表决情况：
    同意 193,293,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对 18,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 19,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
中小股东总表决情况：
    同意 53,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6696％；反对 18,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.3926％；弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 20.9378％。


提案 10.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
    同意 193,293,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对 18,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 19,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
中小股东总表决情况：
    同意 53,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6696％；反对 18,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.3926％；弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 20.9378％。


提案 11.00 关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署《水表业务合作协议》暨
关联交易的议案
总表决情况：
    同意 83,791,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9524％；反对 20,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 19,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％。
中小股东总表决情况：
    同意 51,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.4886％；反对 20,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5736％；弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 20.9378％。



   六、备查文件

    1、上海真兰仪表科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；

    2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告。

                                             上海真兰仪表科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                             2023年5月13日