证券代码：301303        证券简称：真兰仪表         公告编号：2024-063



                上海真兰仪表科技股份有限公司
           第六届董事会第十次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十次临时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出。会
议于 2024 年 9 月 27 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主
持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

   一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象该议案
分为 2 个子议案：

   1.1《关于增加与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业
2024 年度日常关联交易预计的议案》

   表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。其中关联董事 Alexander
Lehmann、杨燕明、张蓉回避表决。

   1.2《关于增加与成都中科智成科技有限责任公司 2024 年度日常关联交易预
计的议案》

   表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。其中关联董事张蓉回
避表决。

    董事会认为：本次增加关联交易预计额度遵循了公平、公允原则，将于日常
业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害
公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，也不存在影响公司的独立性的情况。

   特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
                       董事会
             2024 年 9 月 30 日