证券代码：301310            证券简称：鑫宏业            公告编号：2024-010




               无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
              第二届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式送达公
司全体董事，会议于 2024 年 1 月 30 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。本
次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临
时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同
意以 2024 年 01 月 30 日为首次授予日，以 23.99 元/股的授予价格授予 36 名激
励对象 100 万股第二类限制性股票。
    具 体 内容 详见 同 日刊 登于 中国 证 监会 指定 信息 披 露媒 体巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公
告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
    三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议；
3、第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。


特此公告。




                         无锡鑫宏业线缆科技股份股份有限公司董事会
                                                  2024 年 1 月 30 日