证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-030
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年5月20日上午即9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15
—15:00期间的任意时间。
2.会议召集人：公司董事会；
3.会议主持人：公司董事长卜晓华先生；
4.现场会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室；
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份72,842,200股，占上市公司总股
份的75.0188％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份66,312,700股，占上市公司总股份
的68.2942％。
通过网络投票的股东7人，代表股份6,529,500股，占上市公司总股份的
6.7246％。
2.中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份7,135,800股，占上市公司总
股份的7.3490％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份5,662,700股，占上市公司总
股份的5.8319％。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,473,100股，占上市公司总股份的
1.5171％。
3. 其他人员出席情况
公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了
本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等
有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意72,841,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意7,135,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9902％；反对700股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(二)审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意72,841,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意7,135,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9902％；反对700股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(三)审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意72,841,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意7,135,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9902％；反对700股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(四)审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意72,841,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意7,135,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9902％；反对700股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(五)审议通过《关于2023年度利润分配、资本公积转增股本预案及2024年中
期现金分红规划的议案》
表决结果：同意72,841,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意7,135,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9902％；反对700股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意72,841,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意7,135,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9902％；反对700股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(七)审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
出席本次股东大会的股东卜晓华、孙群霞、杨宇伟、淮安欧原企业管理合伙
企业（有限合伙）、淮安爱兴众企业管理合伙企业（有限合伙），为本议案的关
联股东合计持有公司65,171,600股，对本议案回避表决。出席本次股东大会的非
关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：
表决结果：同意7,669,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；
反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意1,963,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9644％；反对700股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0356％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(八)审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意72,841,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意7,135,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9902％；反对700股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(九)审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意72,841,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意7,135,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9902％；反对700股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所胡璿律师、应佳璐律师到会见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书。认为：鑫宏业本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、
表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2023年年度股东大会决议；
2. 北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于无锡鑫宏业线缆科技股份有
限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 20 日
