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公司公告

鑫宏业:2024年第三次临时股东大会决议公告2024-11-11  

证券代码:301310              证券简称:鑫宏业        公告编号:2024-060



              无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
            2024年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2024年11月11日(星期一)下午15:00

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为:2024年11月11日上午即9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月11日

9:15—15:00期间的任意时间。

    2.会议召集人:公司董事会;

    3.会议主持人:公司董事长卜晓华先生;

    4.现场会议召开地点:无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室;

    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

    6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况
    1.股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 169 人,代表股份 92,706,573 股,占公司有表

决权股份总数的 68.1977%。
    其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 92,150,240 股,占公司有表决权
股份总数的 67.7884%。
    通过网络投票的股东 163 人,代表股份 556,333 股,占公司有表决权股份总
数的 0.4093%。

    2.中小股东出席会议的情况
    通过现场和网络投票的中小股东 163 人,代表股份 556,333 股,占公司有表
决权股份总数的 0.4093%。
    其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

    通过网络投票的中小股东 163 人,代表股份 556,333 股,占公司有表决权股
份总数的 0.4093%。

    3. 其他人员出席情况

    公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席了

本次股东大会,见证律师列席了本次股东大会,符合《公司法》《公司章程》等

有关规定。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

    (一)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

    表决结果:同意92,598,736股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8837%;反对77,697股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0838%;

弃权30,140股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0325%。

    其中中小股东表决情况:
    同意448,496股 ,占出 席本次 股东 大会中 小股 东有效 表决权 股份 总数的

80.6165%;反对77,697股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

13.9659%;弃权30,140股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会

中小股东有效表决权股份总数的5.4176%。

    四、律师出具的法律意见

    北京德恒(杭州)律师事务所胡璿律师、应佳璐律师到会见证了本次股东大

会,并出具了法律意见书。认为:鑫宏业本次股东大会的召集、召开程序、出席

会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序、

表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1.2024年第三次临时股东大会决议;

    2. 北京德恒(杭州)律师事务所出具的《关于无锡鑫宏业线缆科技股份有

限公司2024年第三次临时股东大会决议之法律意见书》。



    特此公告。

                                   无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会

                                              2024 年 11 月 11 日