证券代码：301358         证券简称：湖南裕能          公告编号：2024-041




             湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
                第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第七次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯表决的方式召开，经全体监事同意豁免本
次会议通知时效，会议通知于 2024 年 7 月 2 日以电话、微信等方式发出。本次
会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经各位监事审议表决，通过如下决议：

    1、通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以
下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，调整后的授予价格、激励对象
及授予数量符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，激励对象主体资格合法、
有效，不存在损害股东利益的情况，同意公司对本次激励计划进行的调整。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于调整 2024 年限制性股票
激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-042）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                    1
    2、通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审
批程序，首次授予条件成就，董事会确定的首次授予日，符合《管理办法》及公
司《激励计划》关于授予日的规定。

    经核查，授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象
的下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    首次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公
司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授
予激励对象的主体资格合法、有效。

    综上，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2024 年 7 月 3 日，向 280 名
激励对象首次授予限制性股票 1,195.208 万股。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制
性股票的公告》（公告编号：2024-043）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第七次会议决议。

    特此公告。
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    湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
                               监事会
                   二〇二四年七月三日




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