证券代码：301358          证券简称：湖南裕能           公告编号：2024-040




              湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
                第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第七次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯表决的方式召开，经全体董事同意豁免本
次会议通知时效，会议通知于 2024 年 7 月 2 日以电话、微信等方式发出。本次
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事审议表决，通过如下决议：

    1、通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励
计划》”）有关议案已经 2023 年度股东大会审议通过，由于公司 2023 年度权益
分派方案已经实施完毕及首次授予激励对象离职等原因，根据《激励计划》相关
规定及 2023 年度股东大会授权，董事会决定对本次限制性股票激励计划授予价
格、首次授予激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计
划授予 价格 由 17.43 元/股 调整为 17.012 元/ 股，授予 的权 益总 数由不 超过
1,514.506 万股调整为 1,471.504 万股，首次授予限制性股票由 1,238.210 万股调
整为 1,195.208 万股，首次授予激励对象人数由 288 人调整为 280 人，预留份额
不变。


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    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于调整 2024 年限制性股票
激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-042）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事谭新乔先生、赵怀球先生、汪咏梅女士为本次激励计划的激励对象，对
本议案回避表决。

    2、通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司 2023
年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次
授予条件已经成就，同意确定 2024 年 7 月 3 日为首次授予日，授予 280 名激励
对象 1,195.208 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制
性股票的公告》（公告编号：2024-043）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事谭新乔先生、赵怀球先生、汪咏梅女士为本次激励计划的激励对象，对
本议案回避表决。

    公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，委员谭新乔先生回避表
决。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第七次会议决议。

    特此公告。


                                        湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       二〇二四年七月三日




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