证券代码：301358         证券简称：湖南裕能          公告编号：2024-057



             湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
                第二届监事会第九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第九次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年
10 月 25 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事
3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经各位监事审议表决，通过如下决议：

    1、通过《2024 年第三季度报告》

    监事会认为，董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序符合相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》

    监事会认为，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，
                                     1
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且决策程序符合相关法律
法规的规定，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的事项。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于首次公开发行股票募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                        湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                    二〇二四年十月二十八日




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