证券代码：301358                证券简称：湖南裕能            公告编号：2024-062




                  湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
               关于调整向特定对象发行股票方案的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 18 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关
于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。为顺利推动公司向特
定对象发行股票工作，根据当前市场环境及公司实际情况，并结合相关法律、法
规、规范性文件，同意公司对本次向特定对象发行股票拟募集资金金额及募投项
目作相应调整，本次向特定对象发行股票方案的其他内容无变更。具体调整内容
如下：

       调整前：

       本次发行股票募集资金总额不超过 650,000 万元（含本数），在扣除发行费
用后拟全部用于以下项目：

                                                                        单位：万元
                                                                      拟使用募集
序号                   项目名称                      项目投资总额
                                                                        资金金额

 1     年产 32 万吨磷酸锰铁锂项目                           442,544        280,000
 2     年产 7.5 万吨超长循环磷酸铁锂项目                     90,815         50,000
 3     年产 10 万吨磷酸铁项目                                90,434         60,000
       年产 2 万吨碳酸锂和 8 万吨磷酸铁的废旧磷酸
 4                                                          125,759         70,000
       铁锂电池回收利用项目
 5     补充流动资金                                         190,000        190,000
                                  合计                                     650,000

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       在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。募集资
金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在
本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的
轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目
的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

       调整后：

       本次发行股票募集资金总额不超过 480,000 万元（含本数），在扣除发行费
用后拟全部用于以下项目：

                                                                          单位：万元
                                                                        拟使用募集
序号                   项目名称                       项目投资总额
                                                                          资金金额

 1     年产 32 万吨磷酸锰铁锂项目                             442,544         280,000
 2     年产 7.5 万吨超长循环磷酸铁锂项目                       90,815          50,000
 3     年产 10 万吨磷酸铁项目                                  90,434          60,000
 4     补充流动资金                                            90,000          90,000
                                  合计                                        480,000

       在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。募集资
金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在
本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的
轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目
的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

       公司董事会对本次向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司
股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行股票事项尚需
经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者
注意投资风险。

       特此公告。

                                               湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
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                    董事会
    二〇二四年十二月十八日




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