2023 年度监事会工作报告

    2023 年度，九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格

按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度

的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法独立行使职权，从切实维护

公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，在维护股东权益、促进公

司合法运作方面起到了积极作用。现将 2023 年监事会履行职责情况汇报如下：

  一、监事会会议召开情况

    2023 年，公司共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决

议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：


   监事会会议情况                        监事会会议议题

2023 年 3 月 17 日第二     审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议

 届监事会第九次会议                           案》


                         审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议

                         案》《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

                         《关于公司 2023 年度为向银行申请综合授信额度的
2023 年 3 月 31 日第二
                         议案》《关于公司 2023 年度为子公司申请银行综合
 届监事会第十次会议
                         授信提供担保的议案》《关于公司 2023 年度关联交

                         易预计的议案》《关于续聘 2023 年审计机构的议

                         案》《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》


                         审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
2023 年 8 月 21 日第二   自筹资金及已支付发行费用的议案》《关于使用部分
届监事会第十一次会议     暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理及募集资

                         金余额以协定存款方式存放的议案》《关于使用募集
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                           资金向全资子公司增资或提供借款以实施募投项目的

                           议案》


                           审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文>及其

                           摘要的议案》《关于使用部分超募资金投资新增募投
 2023 年 8 月 29 日第二
                           项目的议案》《关于增加使用暂时闲置募集资金和自
届监事会第十二次会议
                           有资金进行现金管理额度的议案》《关于修订<监事

                           会议事规则>的议案》


                           审议通过《关于公司<2023 年三季度报告全文>的议

                           案》《关于公司监事换届选举暨提名第二届监事会非
2023 年 10 月 26 日第二
                           职工代表监事候选人的议案》《关于开展商品套期保
届监事会第十三次会议
                           值业务的议案》


2023 年 11 月 13 日第三 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

 届监事会第一次会议




  二、监事会参加其他会议及履职情况

    监事会成员列席公司董事会会议、股东大会会议，参与了公司重大经营决

策的讨论，通过查阅财务报表等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投

资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职

责、经营决策程序、内部控制等事项进行了认真监督检查。

  三、监事会审查关注的其他事项报告期内，公司监事会严格按照有关法律、

法规及公司章程的规定，对公司依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、

购买资产情况、内部控制、内幕信息知情人管理情况等方面进行了全面监督。
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    1、监事会对公司依法规范运作情况的意见报告期内，公司监事会依法列席

了公司股东大会。监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》相关

规定，对公司的决策程序、决议事项、内部控制的建设和执行以及公司董事、

高级管理人员履行公司职务行为等进行了监督检查。监事会认为：公司决策程

序遵循了《公司法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定，公司的内部控

制制度较为完善，董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行了股东

大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在执行职务时忠于职守，勤勉尽

责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

    2、监事会对 2023 年公司财务状况进行了监督检查，并审核了报告期内公

司董事会提交的年度财务报告。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规

范、财务状况良好；公司编制的年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成

果，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    3、监事会对公司关联交易及对外担保情况的意见，报告期内，监事会对公

司关联交易事项的履行情况进行了监督核查，在关联交易事项决议审议过程

中，关联监事进行了回避，程序合法，依据充分。关联交易均按公平交易的原

则进行，定价公允，不存在损害公司和关联股东利益的行为。监事会对公司

2023 年度对外担保额度进行了审议，对外担保事项的履行情况进行了监督和核

查，认为公司严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，严格控制了对

外担保风险。不存在违规担保的情况，亦不存在损害公司和股东利益的情形。




                                       九江德福科技股份有限公司监事会

                                                    2024 年 4 月 18 日