证券代码：301511          证券简称：德福科技       公告编号：2024-076



                    九江德福科技股份有限公司
 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委
               员会并修改相关制度的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召
开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会
战略与可持续发展委员会并修改相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

    为适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展管理水平，持续完善公司治
理结构，以便合理制定公司可持续发展战略规划，健全投资决策程序，加强决策
科学性，董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略
与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并
将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工
作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订。原战略委员会主任和委员分别继
续担任战略与可持续发展委员会主任和委员，任期至公司第三届董事会任期届满
时止。

     修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》将于同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。



   特此公告

                                               九江德福科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2024 年 11 月 28 日




                                    1