德福科技：第三届监事会第八次会议决议公告2024-11-29
证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-073
九江德福科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于2024年11月28日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年11月21日以
通讯方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主
席张杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：增加2024年度日常关联交易预计事项，是公司及子公司日常
业务发展和生产经营的正常所需，有利于公司整体健康可持续发展，关联交易
价格定价合理公允、程序合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。
刘耀华作为关联监事，回避该议案的表决。
表决结果为：同意 2 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
经审议，公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2024年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最
新规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订与补充。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事
会议事规则》。
表决结果为：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：2025年度日常关联交易预计事项，是公司及子公司日常业务
发展和生产经营的正常所需，有利于公司整体健康可持续发展，关联交易价格
定价合理公允、程序合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形
。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
刘耀华作为关联监事，回避该议案的表决。
表决结果为：同意 2 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
监事会认为：2025年度向银行等金融机构申请授信及融资额度，有利于保
障公司业务发展对资金的需求。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理
银行授信及融资所需的相关具体事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果为：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》
监事会认为：2025年度为子公司提供担保预计的事项是为了满足子公司日
常经营发展需求，有利于支持其良性发展。担保对象为全资子公司及控股子公
司，能够有效和防范担保风险。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理
担保所需的相关具体事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果为：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于2025年度套期保值业务的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2025年度套期保值业务的公告》。
表决结果为：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1 、第三届监事会第八次会议决议
特此公告
九江德福科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月28日
