证券代码：301511           证券简称：德福科技        公告编号：2024-087



                   九江德福科技股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2024 年 12 月 16 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 9
日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事
长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》

    同意聘任财务负责人为范帆先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更财务负责人的公告》。

    表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会审计委员会、提名委员会已审议通过了该议案。

    三、备查文件

   1、第三董事会第九次会议决议；

   2、第三董事会审计委员会第七次会议决议；

   3、第三董事会提名委员会第二次会议决议。

   特此公告


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    九江德福科技股份有限公司

                       董事会

           2024 年 12 月 16 日




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