证券代码：301558          证券简称：三态股份          公告编号：2024-003



                深圳市三态电子商务股份有限公司

                第五届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九
次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本次
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章
程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》；

    经核查，监事会认为：公司本次置换事项的决策程序符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关规定，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过 6 个月，不存在与募投项目的实施计划相抵触或变相改变募集资金投向的情
形，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意本次置换事项。

    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加募投项
目实施主体、实施地点的议案》。

    经核查，监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体、实施地点事项，不


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影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损

害股东利益的情形。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第九次会议决议；




      特此公告。




                                       深圳市三态电子商务股份有限公司
                                                       监事会
                                              二〇二四年一月二十五日




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