证券代码：301558           证券简称：三态股份         公告编号：2024-022



                 深圳市三态电子商务股份有限公司

                第五届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
一次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。经全体监事一致同意，豁免本次监事会提前通知期限。会议
由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈深圳市三
态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议
案》；

    经核查，监事会认为：《深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规
定。本次激励计划的实施能促进公司进一步建立、健全有效的激励约束机制，有
效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，有利于公司的长远发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    《深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及 其 摘 要 具 体 内 容 于 2024 年 4 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈深圳市三
态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议
案》；

    经核查，监事会认为：《深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，能确
保本次激励计划规范运行，有利于形成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤
勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

    《深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核
管 理 办 法 》 具 体 内 容 于 2024 年 4 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于核实〈深圳
市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单〉的议案》。

    经核查，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《深圳
市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
规定的激励对象范围，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规规定的不能成为激励对象的情形。

    《深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予
激 励 对 象 名 单 》 具 体 内 容 于 2024 年 4 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第十一次会议决议。



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特此公告。




                 深圳市三态电子商务股份有限公司
                                监事会
                         二〇二四年四月九日




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