证券代码：301558         证券简称：三态股份         公告编号：2024-058



                深圳市三态电子商务股份有限公司

                     关于购买董监高责任险的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28
日分别召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，审议
了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，降低公
司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、
履行职责，维护公司及投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司
治理准则》等相关规定，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管
理人员以及相关责任人员购买责任保险。鉴于公司董事、监事均为被保险对象，
属于利益相关方，全体董事、监事在审议本议案时均回避表决，本议案将直接提
交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下：

    一、董监高责任保险具体方案

    1、投保人：深圳市三态电子商务股份有限公司；

    2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员以及相
关责任人员（具体以保险合同为准）；

    3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 5000 万元/年（具体以最终签订
的保险合同为准）；

    4、保险费用：不超过 35 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；

    5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）。

    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会转授
管理层办理相关具体事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；


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确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险
合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述
保险方案范围内无需另行审议。授权期限自股东大会审议通过该议案至第六届董
事会届满之日止。

    二、履行的审议程序

    公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，第五届董事会第二十一次
会议、第五届监事会第十六次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。鉴
于公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事在审议本
议案时均回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十一次会议决议；

    2、第五届监事会第十六次会议决议；

    3、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。



    特此公告。




                                          深圳市三态电子商务股份有限公司
                                                      董事会
                                             二〇二四年十一月二十九日




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