深圳市三态电子商务股份有限公司

                       《公司章程》修订对照表



      深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28
日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议
案》，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体
修订内容如下：

序号                 修订前                            修订后
         第一百一十三条 董事会由 9 名董 第一百一十三条 董事会由 7 名董
  1      事组成，其中独立董事 3 人。    事组成，其中独立董事 3 人。
         第一百三十二条 公司设总经理一 第一百三十二条 公司设总经理一
         名，由董事会聘任或解聘。      名，由董事会聘任或解聘。
             公司设副总经理若干名，由董     公司可以设副总经理，由董事
         事会聘任或解聘。               会聘任或解聘。
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             公司总经理、副总经理、董事     公司总经理、副总经理、董事
         会秘书、财务负责人为公司的高级 会秘书、财务负责人为公司的高级
         管理人员。                     管理人员。




                                           深圳市三态电子商务股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇二四年十一月二十九日