证券代码：301558          证券简称：三态股份          公告编号：2024-064



                深圳市三态电子商务股份有限公司

                第六届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16
日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董
事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议通知于同日以口头或电
话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于 2024 年 12 月 16 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经与会董事推举，本次会议
由 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第六届
董事会董事长的议案》；

    董事会同意选举 ZHONGBIN SUN 先生为公司第六届董事会董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第六届
董事会各专门委员会委员的议案》；

    根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关


                                     1
规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会，各委员会组成成员如下：

    董事会战略委员会：ZHONGBIN SUN 先生（主任委员）、彭钦文先生、於
灿兵先生

    董事会审计委员会：孙进山先生（主任委员）、彭钦文先生、於灿兵先生

    董事会提名委员会：方兴先生（主任委员）、孙进山先生、ZHONGBIN SUN
先生

    董事会薪酬与考核委员会：彭钦文先生（主任委员）、方兴先生、ZHONGBIN
SUN 先生

    上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。

       （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总
经理的议案》；

    经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任 ZHONGBIN
SUN 先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
届满之日止。

       （四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董
事会秘书的议案》；

    经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任朱慧芬女士
担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。

       （五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证
券事务代表的议案》；

    同意聘任王戈女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工
作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。



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    上述议案具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第一次会议决议；
    2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。




    特此公告。




                                       深圳市三态电子商务股份有限公司
                                                   董事会
                                            二〇二四年十二月十六日




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