证券代码：430017          证券简称：星昊医药         公告编号：2024-054



                      北京星昊医药股份有限公司

                 第六届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：殷岚女士
    6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法
律法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事张明、李慧曲、何晓云、程雪翔、周均因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售长春天诚药业有限公司 60%股权的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-055）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。




                                               北京星昊医药股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 6 月 28 日