证券代码：430017           证券简称：星昊医药         公告编号：2024-060



                      北京星昊医药股份有限公司

                 第七届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：靳龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
1.议案内容：
    详见公司于 2024 年 7 月 3 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《关

                                    1
于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于回购股份方案的议案》
1.议案内容：
    详见公司于 2024 年 7 月 3 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《竞
价回购股份方案公告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。




                                               北京星昊医药股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          2024 年 7 月 3 日




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