证券代码：430476           证券简称：海能技术        公告编号：2024-040



                     海能未来技术集团股份有限公司

                     2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日
    2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王志刚先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    2024 年 3 月 7 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)召
开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023
年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
24,580,758 股，占公司有表决权股份总数的 29.0622%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
1,807,818 股，占公司有表决权股份总数的 2.1374%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
     本议案的具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 24,580,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于 2023 年年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
     为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战
略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司
拟实施 2023 年年度权益分派，具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在北京证券
交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》
（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 24,580,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     本议案的具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（朱险峰）》（公告编
号：2024-021）、 2023 年度独立董事述职报告（单英明）》 公告编号：2024-022）、
《2023 年度独立董事述职报告（孙怀玉）》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 24,580,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     本议案的具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编
号：2024-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 24,580,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     本议案的具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：
2024-036）。
2.议案表决结果：
    同意股数 24,580,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     本议案的具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编
号：2024-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 24,580,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《海能未来技术集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明》。本议案的具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限
公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：
2024-030）。
2.议案表决结果：
    同意股数 24,580,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
        审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
       本议案的具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：
2024-033）。
2.议案表决结果：
    同意股数 24,580,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案              同意                 反对                 弃权
 序号      名称       票数          比例   票数          比例   票数      比例
          《关于
          2023 年
          年度权
   2                1,807,518 99.9834%       300 0.0166%           0 0.0000%
          益分派
          方案的
          议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
（二）律师姓名：张彦博、胡安娜
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集
人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
  《海能未来技术集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。




                                        海能未来技术集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 3 月 29 日