证券代码：430476           证券简称：海能技术         公告编号：2024-052



                     海能未来技术集团股份有限公司

              第四届董事会第二十六次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日
     2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室
     3.会议召开方式：现场结合通讯方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长王志刚先生
     6.会议列席人员：监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公以通讯方式参与表
决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划的期权行权价格的议案》
     1.议案内容：
       本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于调整 2020 年股票期权激励计划的期权行权价格
的公告》(公告编号:2024-053)。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       董事王志刚、张振方、刘文玉、黄静、徐渊、金辉为本次激励计划的激励
对象，回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的
   议案》
    1.议案内容：
       本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条
件成就的公告》(公告编号:2024-054)。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通
过。
    3.回避表决情况：
       董事王志刚、张振方、刘文玉、黄静、徐渊、金辉为本次激励计划的激励
对象，回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决
议》。
海能未来技术集团股份有限公司
                       董事会
            2024 年 6 月 28 日