证券代码：430476          证券简称：海能技术         公告编号：2024-087


                   海能未来技术集团股份有限公司

         关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带法律责任。



    一、选举公司第五届董事会专门委员会委员的基本情况
    海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日
召开公司第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专
门委员会委员的议案》，本届董事会选举如下人员任董事会各专门委员会委员，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，具体如下：
    1、战略委员会由三名委员组成，其中：独立董事为臧恒昌，非独立董事为
张振方、刘文玉，由张振方担任主任委员（召集人）。
    2、审计委员会由三名委员组成，其中：独立董事为梁锦梅、吕瑞敏，非独
立董事为张振方，由梁锦梅担任主任委员（召集人）。
    3、提名委员会由三名委员组成，其中：独立董事为吕瑞敏、臧恒昌，非独
立董事为张振方，由吕瑞敏担任主任委员（召集人）。
    4、薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中：独立董事为臧恒昌、梁锦梅，
非独立董事为徐渊，由臧恒昌担任主任委员（召集人）。
    上述董事会专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委
员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员
的董事。战略决策委员会的主任委员(召集人)由公司董事长担任。
    二、本次换届选举对公司的影响
    本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股
票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》
等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经
营活动产生不利影响。
    三、备查文件
   《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议》。




                                        海能未来技术集团股份有限公司
                                                     董事会
                                               2024 年 10 月 24 日