证券代码：430476          证券简称：海能技术         公告编号：2024-080


                   海能未来技术集团股份有限公司

                 2024 年第二次职工代表大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带法律责任。



    一、会议召开情况

    海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日

在公司会议室以现场结合通讯方式召开 2024 年第二次职工代表大会。会议应出

席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。会议的召集、召开程序符合《公司

法》、《公司章程》及公司相关规定，决议合法有效。

    二、会议表决情况

    本次会议以投票表决的方式通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关

规定，同意选举杜在超先生担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大

会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监

事会任期一致。

    经核查，杜在超先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、

《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司

章程》的规定。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将

依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
表决结果：同意票：35 票   反对票：0 票     弃权票：0 票

三、备查文件

《海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。




                                         海能未来技术集团股份有限公司
                                                     董事会
                                               2024 年 10 月 24 日