证券代码：430476          证券简称：海能技术         公告编号：2024-090



                     海能未来技术集团股份有限公司

               第五届董事会第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日
    2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面和电子邮件
方式发出
    5.会议主持人：董事长张振方先生
    6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公等原因以通讯方式参与表
决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-092）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议》。




                                           海能未来技术集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 30 日