证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-016
华能澜沧江水电股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号公司一楼报
告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,384,683,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
91.0260
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第一次临时股东大会由董事长孙卫主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 8 人，其中副董事长滕卫恒、董事徐平、董事李喜
德、董事李湘、独立董事尹晓冰因工作原因，未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书赵虎出席股东大会；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,375,651,123 99.9448 8,781,427 0.0535 250,800 0.0017
2、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,958,623 99.9223 12,473,927 0.0761 250,800 0.0016
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,958,623 99.9223 12,473,927 0.0761 250,800 0.0016
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,959,423 99.9223 12,473,927 0.0761 250,000 0.0016
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,959,423 99.9223 12,473,927 0.0761 250,000 0.0016
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,958,623 99.9223 12,473,927 0.0761 250,800 0.0016
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,958,623 99.9223 12,473,927 0.0761 250,800 0.0016
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,958,623 99.9223 12,473,927 0.0761 250,800 0.0016
2.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,958,623 99.9223 12,473,927 0.0761 250,800 0.0016
2.09 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,959,423 99.9223 12,473,927 0.0761 250,000 0.0016
2.10 议案名称：本次发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,959,423 99.9223 12,473,927 0.0761 250,000 0.0016
3、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,958,623 99.9223 12,473,927 0.0761 250,800 0.0016
4、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,958,623 99.9223 12,473,927 0.0761 250,800 0.0016
5、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,959,423 99.9223 12,473,927 0.0761 250,000 0.0016
6、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填
补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,371,959,423 99.9223 12,473,927 0.0761 250,000 0.0016
7、 议案名称：关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,384,399,850 99.9982 33,500 0.0002 250,000 0.0016
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,375,651,923 99.9448 8,781,427 0.0535 250,000 0.0017
9、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,384,336,550 99.9978 96,800 0.0005 250,000 0.0017
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
10.01 董事候选人—孙卫 16,370,245,075 99.9118 是
10.02 董事候选人—滕卫恒 16,374,441,874 99.9374 是
10.03 董事候选人—李石山 16,380,032,786 99.9716 是
10.04 董事候选人—李健平 16,348,004,954 99.7761 是
10.05 董事候选人—刘兴国 16,380,084,986 99.9719 是
10.06 董事候选人—杨友林 16,380,027,786 99.9715 是
10.07 董事候选人—李喜德 16,380,015,884 99.9715 是
10.08 董事候选人—万怀中 16,380,027,786 99.9715 是
10.09 董事候选人—王超 16,380,015,884 99.9715 是
2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
11.01 独立董事候选人—张启智 16,379,841,984 99.9704 是
11.02 独立董事候选人—龙小海 16,383,982,350 99.9957 是
11.03 独立董事候选人—宋云苍 16,383,982,350 99.9957 是
11.04 独立董事候选人—周正风 16,383,982,350 99.9957 是
11.05 独立董事候选人—杨毅平 16,383,982,350 99.9957 是
3、 关于选举公司第四届监事会监事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
12.01 监事候选人—夏爱东 16,384,061,050 99.9962 是
12.02 监事候选人—康春丽 16,371,666,523 99.9205 是
12.03 监事候选人—王斌 16,371,666,523 99.9205 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
关于公司符
合向特定对
1 象发行 A 股 1,875,651,123 99.5207 8,781,427 0.4659 250,800 0.0134
股票条件的
议案
发行股票的
2.01 1,871,958,623 99.3248 12,473,927 0.6618 250,800 0.0134
种类和面值
发行方式及
2.02 1,871,958,623 99.3248 12,473,927 0.6618 250,800 0.0134
发行时间
发行对象及
2.03 1,871,959,423 99.3248 12,473,927 0.6618 250,000 0.0134
认购方式
定价基准日、
2.04 发行价格及 1,871,959,423 99.3248 12,473,927 0.6618 250,000 0.0134
定价方式
2.05 发行数量 1,871,958,623 99.3248 12,473,927 0.6618 250,800 0.0134
2.06 限售期 1,871,958,623 99.3248 12,473,927 0.6618 250,800 0.0134
2.07 上市地点 1,871,958,623 99.3248 12,473,927 0.6618 250,800 0.0134
本次发行前
2.08 的滚存未分 1,871,958,623 99.3248 12,473,927 0.6618 250,800 0.0134
配利润安排
募集资金数
2.09 1,871,959,423 99.3248 12,473,927 0.6618 250,000 0.0134
额及用途
本次发行决
2.10 1,871,959,423 99.3248 12,473,927 0.6618 250,000 0.0134
议有效期限
关于公司
3 1,871,958,623 99.3248 12,473,927 0.6618 250,800 0.0134
2024 年度向
特定对象发
行 A 股股票
预案的议案
关于公司
2024 年度向
特定对象发
4 行 A 股股票 1,871,958,623 99.3248 12,473,927 0.6618 250,800 0.0134
发行方案论
证分析报告
的议案
关于公司
2024 年度向
特定对象发
行 A 股股票
5 1,871,959,423 99.3248 12,473,927 0.6618 250,000 0.0134
募集资金使
用可行性分
析报告的议
案
关于公司
2024 年度向
特定对象发
6 行 A 股股票 1,871,959,423 99.3248 12,473,927 0.6618 250,000 0.0134
摊薄即期回
报及填补措
施的议案
关于公司未
来三年（2024
7 年-2026 年） 1,884,399,850 99.9849 33,500 0.0017 250,000 0.0134
股东回报规
划的议案
关于提请股
东大会授权
董事会及其
授权人士全
8 权办理本次 1,875,651,923 99.5207 8,781,427 0.4659 250,000 0.0134
向特定对象
发行 A 股股
票具体事宜
的议案
董事候选人
10.01 1,870,245,075 99.2339
—孙卫
董事候选人
10.02 1,874,441,874 99.4565
—滕卫恒
10.03 董事候选人 1,880,032,786 99.7532
—李石山
董事候选人
10.04 1,848,004,954 98.0538
—李健平
董事候选人
10.05 1,880,084,986 99.7560
—刘兴国
董事候选人
10.06 1,880,027,786 99.7529
—杨友林
董事候选人
10.07 1,880,015,884 99.7523
—李喜德
董事候选人
10.08 1,880,027,786 99.7529
—万怀中
董事候选人
10.09 1,880,015,884 99.7523
—王超
独立董事候
11.01 选人—张启 1,879,841,984 99.7431
智
独立董事候
11.02 选人—龙小 1,883,982,350 99.9628
海
独立董事候
11.03 选人—宋云 1,883,982,350 99.9628
苍
独立董事候
11.04 选人—周正 1,883,982,350 99.9628
风
独立董事候
11.05 选人—杨毅 1,883,982,350 99.9628
平
监事候选人
12.01 1,884,061,050 99.9669
—夏爱东
监事候选人
12.02 1,871,666,523 99.3093
—康春丽
监事候选人
12.03 1,871,666,523 99.3093
—王斌
(四) 关于议案表决的有关情况说明
公司 2024 年第一次临时股东大会审议的第 1-8 项议案为特别决议议案，已
经出席公司股东大会的股东所持表决权的超过三分之二审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海问（成都）律师事务所
律师：丁锋、秦一坚
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年第一次临时股东大会召集召开的程序、召集人的资格、出席现
场会议的股东或股东授权代理人的资格和表决程序符合有关法律及《公司章程》
的有关规定，会议的表决结果有效。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2024 年 3 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
