证券代码：600025          证券简称：华能水电        公告编号：2024-036


                  华能澜沧江水电股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年5月28日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 9 点 30 分
   召开地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号公司一楼报告厅

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日
                          至 2024 年 5 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1     关于公司 2023 年度董事会工作报告                         √
  2     关于公司 2023 年度监事会工作报告                         √
  3     关于公司 2023 年度财务决算报告的议案                     √
  4     关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案                     √
  5     关于公司 2023 年度利润分配方案                           √
  6     关于公司 2024 年财务预算及综合计划的议案                 √
        关于聘请公司 2024 年度财务报告及内部控制审               √
  7
        计机构的议案
        关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行                 √
  8
        的议案
        关于公司与中国华能财务有限责任公司签订金                 √
  9
        融服务协议的议案
  10    关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保                 √
          险服务框架协议的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上第 1、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案已经公司第四届董事会第二次
会议审议通过，第 2 项议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过。相关公
告已于 2024 年 4 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10


4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10
    应回避表决的关联股东名称：中国华能集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。



三、   股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


             持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


             持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
          全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

          以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股             600025       华能水电           2024/5/21




(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）登记方式
       符合上述条件的法人股东的法定代表人，持加盖单位公章的法人营业执照复
印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，
代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
    符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委
托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证
和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记，并于
会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。
    （二）登记时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）9:00-11:00，14:00-17:00，
逾期不予受理。
    （三）登记地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号华能澜沧江公司大厦
9 楼 901 室。
    （四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，
并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。


六、     其他事项


    （一）联系方式
    联系人：侯鹏
    电话：0871-67216608
    传真：0871-67217564
    地址：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号
    邮编：650214
    （二）其他事项
    现场会期半天，与会代表交通和食宿自理。

特此公告。


                                      华能澜沧江水电股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 27 日


附件 1：授权委托书


       报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

华能澜沧江水电股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 28 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




序号   非累积投票议案名称                   同意    反对     弃权

  1    关于公司 2023 年度董事会工作报告

  2    关于公司 2023 年度监事会工作报告

       关于公司 2023 年度财务决算报告的议
  3
       案

       关于公司 2023 年年度报告及摘要的议
  4
       案

  5    关于公司 2023 年度利润分配方案

       关于公司 2024 年财务预算及综合计划
  6
       的议案

  7    关于聘请公司 2024 年度财务报告及内
         部控制审计机构的议案

         关于公司在银行间市场债务融资工具
  8
         注册发行的议案

         关于公司与中国华能财务有限责任公
  9
         司签订金融服务协议的议案

         关于公司与中国华能集团有限公司签
 10
         订金融保险服务框架协议的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。